台北快速借錢平台論壇

標題: 柏诚系统科技股份有限公司第六届监事會第七次會议决议公告 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-7-9 01:53
標題: 柏诚系统科技股份有限公司第六届监事會第七次會议决议公告
证券代码：601133    证券简称：柏诚股分    通知布告编号：2023-022

本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當法令责任。

1、监事會集會召開环境

柏诚體系科技股分有限公司（如下简称“公司”）第六届监事會第七次集會于2023年06月20日以現场方法召開，集會通知已于2023年06月16日經由過程邮件的方法投递全部监事。本次集會由监事會主席李彬珏密斯主持，集會应出席监事3人，現实出席监事3人。本次集會的招集、召開合适《公司法》《公司章程》的有關劃定，决定内容正當有用。

2、监事會集會审议环境

(一) 审议經由過程《關于公司增长募投項目施行主體的议案》

监事會認為：公司本次增长全資子公司工一智造科技（無锡）有限公司與公司配合作為募投項目标施行主體，有益于提高召募資金的利用效力，加速募投項目标施行進度，不存在扭轉或變相扭轉召募資金投資項目或侵害公司股东长處的情景。

表决成果：赞成 3 票、否决 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议經由過程《關于公司以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目标议案》

监事會認為：公司本次增长募投項目施行主體、以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目，是公司基于成长计劃的谨慎决议计劃，有助于募投項目标顺遂举行，不會影响公司的正常出產谋劃，不存在扭轉或變相扭轉召募資金投資項目或侵害公司股东长處的情景。

表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。

(三) 审议經由過程《關于全資子公司设立召募資金專户并授权公司董事长签订召募資金羁系协定的议案》

监事會認為：公司本次设立召募資金專户并授权公司董事长签订四方羁系协定，是公司增长募投項目施行主體并利用召募資金向全資子公司供给告貸的必要，合适法令律例及召募資金辦理的请求，不存在违規利用召募資金的老虎機技巧，环境，审议步伐合适相干法令律例的劃定。

表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。

(四) 审议經由過程《關于公司利用部門閒置召募資金临時性弥补活動資金的议案》

监事會認為：公司本次利用部門閒置召募資金临時弥补活動資金，有益于提高召募資金效力，低落公司財政用度，合适公司全部股东长處。合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》等有關法令律例及公司《召募資金辦理轨制》的请求，不存在违規利用召募資金的环境，审议步伐合适相干法令律例的劃定。

表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。

特此通知布告。

柏诚體系科技股分有限公司监事會

2023年6月21日

证券代码：601133    证券简称：柏诚股分    通知布告编号：2023-019

柏诚體系科技股分有限公司關于增长募

投項目施行主體暨以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目标通知布告

本公司董事會及全部董事包管通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性依法承當法令责任。

● 柏诚體系科技股分有限公司（如下简称“公司”）拟增长全資子公司工一智造科技（無锡）有限公司（如下简称“工一智造”）作為募投項目施行主體，與公司配合施行“装置式電機模块出產基地及研發中間扶植項目”（如下简称“募投項目”）。

● 公司拟将前期利用召募資金投資扶植的修建物類固定資產、装备類固定資產、在建工程和無形資產作為非貨泉性資產向全資子公司工一智造实缴出資，以配合施行募投項目。

● 公司拟采纳無息告貸方法向全資子公司工一智造供给召募資金，用于募投項目施行，告貸額度不跨越人民币1.80亿元，告貸刻日為自現实告貸之日起 3 年，按照項目現实环境，告貸到期后可续借或提早了偿。全資子公司工一智造開立召募資金專户并授权公司董事长签订召募資金羁系协定等相干事宜。

● 实行的审议步伐：公司于2023年6月20日召開第六届董事會第十七次集會登科六届监事會第七次集會，审议經由過程了《關于公司增长募投項目施行主體的议案》《關于公司以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目标议案》《關于全資子公司设立召募資金專户并授权公司董事长签订召募資金羁系协定的议案》。公司自力董事颁發了明白赞成的自力定见，保薦機构颁發了無贰言的核對定见。

● 本领項無需提交公司股东大會审议。

1、召募資金根基环境

按照中國证券监视辦理委员會出具的《關于赞成柏诚體系科技股分有限公司初次公然刊行股票注册的批复》（证监允许[2023]579号文），公司初次向社會公然刊行人民币平凡股（A股）130,000,000股，每股刊行代價為人民币11.66元，召募資金总額人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的刊行用度人民币155,109,564.43元，現实召募資金净額為人民币1,360,690,435.57元。容诚管帐師事件所（特别平凡合股）已對公司本次公然刊行股票的資金到位环境举行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验資陈述》。

公司開设了召募資金專項账户，對召募資金履行專户存储辦理，并與保薦機构、召募資金專户地點銀行签定了召募資金三方羁系协定。

2、召募資金投資項目环境

截至本通知布告表露日，公司初次公然刊行股票召募資金投資項目详细环境以下：

单元：万元

注：装置式電機模块出產基地及研發中間扶植項目分二期扶植，此中一期扶植内容包含：（1）装置式模块化出產項目；（2）研發中間扶植項目。本次召募資金用于一期項目扶植。

3、關于增长募投項目施行主體的相干环境

（一）本次增长全資子公司作為募投項目施行主體的根基环境

為優化公司資本设置装备摆设，進一步明白各营業板块的定位和成长标的目的，晋升公司焦點竞争力，促成公司久远康健成长，公司于2023年6月20日召開第六届董事會第十七次集會，审议經由過程了《關于公司增长募投項目施行主體的议案》，赞成增长全資子公司工一智做作為募投項目施行主體。详细环境以下：

除新增公司全資子公司工一智做作為施行主體外，前述募投項目标規劃投資总額、召募資金投入金額、扶植内容、施行地址等均未產生變革。

公司首發上市募投項目标原施行主體為公司，本次增长全資子公司工一智造與公司配合作為募投項目标施行主體，有益于提高召募資金的利用效力，加速募投項目标施行進度。

（二）本次增长的募投項目施行主體的根基环境

公司已于2023年6月15日打點全資子公司的名称预批准手续，终极名称以工商挂号构造批准挂号存案為准。公司拟设立的全資子公司详细环境以下：

一、公司名称：工一智造科技（無锡）有限公司（暂定，终极名称以工商挂号构造批准挂号存案為准）；

二、注册本錢：人民币壹亿元整；

三、公司類型：有限责任公司（法人独資）；

四、法定代表人：過建廷；

五、注册地點/重要出產谋劃地：江苏省無锡市滨湖區合歡东路20号；

六、谋劃范畴：一般項目：软件開辟；金属布局制造；金属布局贩卖；工程和技能钻研和实验成长；技能辦事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行；貨品收支口；技能收支口；收支口代辦署理；贩卖代辦署理；機器零件、零部件贩卖；機器零件、零部件加工；制药專用装备制造；制药專用装备贩卖；機器装备贩卖；專用装备制造（不含允许類專業装备制造）；信息體系集成辦事；住房租赁；租赁辦事（不含允许類租赁辦事）。（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）

以上信息终极以工商挂号构造批准挂号存案為准。

4、本次向全資子公司出資以施行募投項目标相干环境

鉴于公司拟增长全資子公司工一智做作為募投項目施行主體，與公司配合施行“装置式電機模块出產基地及研發中間扶植項目”，公司拟将前期利用召募資金投資扶植的修建物類固定資產、装备類固定資產、在建工程和無形資產作為非貨泉性資產向全資子公司工一智造实缴出資。该等非貨泉資產出資按相干劃定实行資產评估步伐，以非貨泉資產实缴工一智造的出資額（计入工一智造实收本錢的金額）由公司董事會授权辦理层在不高于非貨泉資產评估值的范畴内详细肯定。

5、以召募資金向全資子公司工一智造供给告貸的详细环境及缘由

為知足募投項目施行的資金需求，包管項目扶植和施行進程中對召募資金的規范辦理和高效操纵，公司拟利用召募資金向全資子公司工一智造供给总額不跨越1.80亿元的無息告貸，專項用于推動募投項目标扶植和施行。

上述告貸刻日為自現实告貸之日起 3 年，按照項目現实环境，授权到期后經总司理审批可续借或提早了偿，董事會授权公司辦理层卖力上述告貸事項的详细施行。

6、召募資金專户的開立

2023年6月20日，公司第六届董事會第十七次集會审议經由過程了《關于全資子公司设立召募資金專户并授权公司董事长签订召募資金羁系协定的议案》。為确保召募資金利用平安，全資子公司工一智造将開立召募資金專户，并與公司、寄存召募資金的贸易銀行、保薦機构签订召募資金專户存储四方羁系协定，严酷依照召募資金辦理相干法令律例及公司有關劃定施行羁系。

董事會赞成授权公司董事长签订前述召募資金羁系协定等相干事宜。公司将监视全資子公司工一智造严酷依照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》等法令、行政律例、規范性文件及公司《召募資金辦理轨制》的请求規范利用召募資金。

7、本次增长募投項目施行主體暨以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目對公司的影响

公司本次增长募投項目施行主體，是公司從本身营業成长的現实需求動身，除新增公司全資子公司作為施行主體外，前述募投項目标規劃投資总額、召募資金投入金額、扶植内容、施行地址等均未產生變革，并未扭轉或變相扭轉召募資金的投資标的目的，不属于募投項目标本色性變動和變相扭轉召募資金用處的情景，不存在侵害公司及股东长處的情景，合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》等法令、律例、規范性文件的相干请求，有益于公司優化資本设置装备摆设，合适公司营業成长的计谋计劃，有益于低落公司的营運本錢，促成公司久远康健成长。

公司也将严酷遵照相干法令律例、規范性文件的劃定，科學公道决议计劃，增强召募資金利用的内部和外部监视，确保召募資金利用的正當有用，实現公司與投資者长處最大化。

8、实行的审批步伐

公司于2023年6月20日召開第六届董事會第十七次集會登科六届监事會第七次集會，审议并經由過程《關于公司增长募投項目施行主體的议案》《關于公司以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目标议案》《關于全資子公司设立召募資金專户并授权公司董事长签订召募資金羁系协定的议案》，赞成增长全資子公司工一智做作為募投項目施行主體，與公司配合施行募投項目；赞成公司将前期利用召募資金投資扶植的修建物類固定資產、装备類固定資產、在建工程和無形資產作為非貨泉性資產向全資子公司工一智造实缴出資，以配合施行募投項目；赞成公司采纳無息告貸方法向全資子公司工一智造供给召募資金，告貸額度不跨越人民币1.80亿元；赞成全資子公司工一智造開立召募資金專户并授权公司董事长签订召募資金羁系协定等相干事宜。

公司自力董事對本领項颁發了明白的赞成定见，保薦機构中信证券股分有限公司對上述事項出具了明白的核對定见。公司本次以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目事項不组成联系關系买卖或重大資產重组，本次募投項目增长施行主體、以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目事項無需提交公司股东大會审议。

9、專項定见阐明

（一）自力董事定见

自力董事認為：公司增长全資子公司工一智做作為募投項目施行主體，與公司配合施行“装置式電機模块出產基地及研發中間扶植項目”，将前期利用召募資金投資扶植的修建物類固定資產、装备類固定資產、在建工程和無形資產作為非貨泉性資產向全資子公司工一智造实缴出資，并采纳無息告貸方法向全資子公司工一智造供给召募資金，全資子公司工一智造開立召募資金專户并授权公司董事长签订召募資金羁系协定等相干事宜合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》等有關法令律例的劃定，有益于加速公司募投項目施行，合适公司的成长计劃，不會對公司的出產谋劃造成晦气影响，未扭轉召募資金用處，不存在侵害公司和股东长處的情景。

综上，全部自力董事赞成《關于公司增长募投項目施行主體的议案》《關于公司以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目标议案》《關于全資子公司设立召募資金專户并授权公司董事长签订召募資金羁系协定的议案》。

（二）监事會心见

监事會認為：公司本次增长募投項目施行主體暨以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目，是公司基于成长计劃的谨慎决议计劃，有助于募投項目标顺遂举行，不會影响公司的正常出產谋劃，不存在扭轉或變相扭轉召募資金投資項目或侵害公司股东长處的情景。公司本次设立召募資金專户并授权公司董事长签订四方羁系协定，是公司增长募投項目施行主體并利用召募資金向全資子公司供给告貸的必要，合适法令律例及召募資金辦理的请求，不存在违規利用召募資金的环境，审议步伐合适相干法令律例的劃定。

综上，公司监事會赞成《關于公司增长募投項目施行主體的议案》《關于公司以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目标议案》《關于全資子公司设立召募資金專户并授权公司董事长签订召募資金羁系协定的议案》。

（三）保薦機构核對定见

保薦機构中信证券股分有限公司認為：公司本次增长募投項目施行主體暨以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目标事項經公司董事會、监事會审议經由過程，自力董事已颁發了明白的赞成定见，合适相干的法令律例并实行了需要的法令步伐。

公司本次增长募投項目施行主體暨以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目标事項合适《证券刊行上市保薦营業辦理法子》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》等相干法令律例的劃定，合适公司的現实环境和持久成长计劃，不存在變相扭轉召募資金利用用處的情景，不會對項目施行造成重大影响，合适募投項目将来成长的必要。

综上，保薦機构對公司本次增长募投項目施行主體暨以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目标事項無贰言。

10、上彀通知布告附件

一、自力董事關于第六届董事會第十七次集會相干议案的自力定见；

二、中信证券股分有限公司關于柏诚體系科技股分有限公司增长募投項目施行主體暨以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目标核對定见。

特此通知布告。

柏诚體系科技股分有限公司董事會

2023年6月21日

证券代码：601133 证券简称：柏诚股分通知布告编号：2023-020

柏诚體系科技股分有限公司

關于利用部門閒置召募資金临時性弥补

活動資金的通知布告

本公司董事會及全部董事包管通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性依法承當法令责任。

● 閒置召募資金用于临時性弥补活動資金金額：不跨越人民币50,000.00万元（含本金額）。

● 临時性弥补活動資金刻日：自董事會审议經由過程之日起不跨越12個月。

● 实行的审议步伐：柏诚體系科技股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年6月20日召開了第六届董事會第十七次集會和第六届监事會第七次集會，审议經由過程了《關于公司利用部門閒置召募資金临時性弥补活動資金的议案》，赞成公司利用不跨越50,000.00万元閒置召募資金临時性弥补活動資金，利用刻日自公司董事會审议經由過程之日起不跨越12個月。公司自力董事颁發了明白赞成的自力定见，保薦機构颁發了無贰言的核對定见。

● 本领項無需提交公司股东大會审议。

1、召募資金根基环境

按照中國证券监视辦理委员會出具的《關于赞成柏诚體系科技股分有限公司初次公然刊行股票注册的批复》（证监允许[2023]579号文），公司初次向社會公然刊行人民币平凡股（A股）130,000,000股，每股刊行代價為人民币11.66元，召募資金总額人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的刊行用度人民币155,109,564.43元，現实召募資金净額為人民币1,360,690,435.57元。容诚管帐師事件所（特别平凡合股）已對公司本次公然刊行股票的資金到位环境举行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验資陈述》。

公司開设了召募資金專項账户，對召募資金履行專户存储辦理，并與保薦機构、召募資金專户地點銀行签定了召募資金三方羁系协定。

2、召募資金投資項目环境

按照《柏诚體系科技股分有限公司初次公然刊行股票并在主板上市招股阐明书》，公司初次公然刊行股票召募資金投資項目及召募資金利用規劃以下：

单元：万元

注：装置式電機模块出產基地及研發中間扶植項目分二期扶植，此中一期扶植内容包含：（1）装置式模块化出產項目；（2）研發中間扶植項目。本次召募資金用于一期項目扶植。

截至2023年6月1日本益智玩具,5日，公司召募資金專户余額合计為107,013.53万元。

3、本次利用部門閒置召募資金临時弥补活動資金的規劃

為提高召募資金利用效力，優化公司財政布局，低落公司運营本錢，加强危害抵當能力，保护公司和股东长處，知足公司营業@增%6Mk66%加對活%1m28r%動@資金的必要，在不影响公司募投項目扶植施行、召募資金利用規劃和包管召募資金平安的环境下，公司拟利用不跨越人民币50,000.00万元（含本金額）閒置召募資金用于临時弥补平常谋劃所需的活動資金，利用刻日為自公司董事會审议經由過程之日起不跨越12個月，到期奉還至响应召募資金專户。

公司将严酷依照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》等有關法令律例的劃定及公司《召募資金辦理轨制》的请求利用上述召募資金，按照召募資金項目标投資進度及本次弥补活動資金利用刻日，实時、足額地奉還上述召募資金。公司本次利用部門召募資金临時弥补活動資金，仅限于與主营营業相干的出產谋劃利用，不存在變相扭轉召募資金用處、影响召募資金投資項目正常举行和侵害股东长處的情景，不會經由過程直接或間接放置将上述召募資金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品種、可轉换公司债券等买卖。

4、实行的审批步伐

公司于2023年6月20日召開第六届董事會第十七次集會登科六届监事會第七次集會，审议并經由過程《關于公司利用部門閒置召募資金临時性弥补活動資金的议案》，赞成公司利用不跨越50,000.00万元閒置召募資金临時性弥补活動資金，利用刻日自公司董事會审议經由過程之日起不跨越12個月。

公司自力董事對本领項颁發了明白的赞成定见，保薦機构中信证券股分有限公司對上述事項出具了明白的核對定见。公司利用不跨越50,000.00万元閒置召募資金临時性弥补活動資金事項無需提交公司股东大會审议。

5、專項定见阐明

（一）自力董事定见

自力董事認為：公司本次以部門閒置召募資金临時弥补公司活動資金的决议计劃步伐合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》等有關法令律例的劃定，公司董事會作出的上述决议有助于提高公司召募資金的利用效力、低落財政用度付出，合适全部股东的长處。公司以部門閒置召募資金临時弥补公司活動資金，没有與公司募投項目标施行規劃相抵牾，不影响募投項目标正常举行，也不存在變相扭轉召募資金投向、侵害公司股东长處的情景。

综上，全部自力董事赞成《關于公司利用部門閒置召募資金临時性弥补活動資金的议案》。

（二）监事會心见

监事會認為：公司本次利用部門閒置召募資金临時弥补活動資金，有益于提高召募資金效力，低落公司財政用度，合适公司全部股东长處。合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》等有關法令律例及公司《召募資金辦理轨制》的请求，不存在违規利用召募資金的环境，审议步伐合适相干法令律例的劃定。

综上，公司监事會赞成《關于公司利用部門閒置召募資金临時性弥补活動資金的议案》。

（三）保薦機构核對定见

保薦機构中信证券股分有限公司認為：公司本次利用部門閒置召募資金临時性弥补活動資金的事項經公司董事會、监事會审议經由過程，自力董事已颁發了明白的赞成定见，合适相干的法令律例并实行了需要的法令步伐。

公司本次利用部門閒置召募資金临時性弥补活動資金的事項合适《证券刊行上市保薦营業辦理法子》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》等相干法令律例的劃定，不存在變相扭轉召募資金利用用處的情景，不會對項目施行造成重大影响。

综上，保薦機构對公司本次利用部門閒置召募資金临時性弥补活動資金的事項無贰言。

特此通知布告。

柏诚體系科技股分有限公司董事會

2023年6月21日

证券代码：601133    证券简称：柏诚股分    通知布告编号：2023-021

柏诚體系科技股分有限公司

第六届董事會第十七次集會决定通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误瘦肚子方法,导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當法令责任。

1、董事會集會召開环境

柏诚體系科技股分有限公司（如下简称“公司”）第六届董事會第十七次集會于2023年06月20日以現场連系通信的方法召開，集會通知已于2023年06月16日經由過程邮件的方法投递全部董事。本次集會由董事长過治療甲溝炎,建廷主持，集會应出席董事5人，現实出席董事5人。公司监事、高档辦理职员列席舒緩靜脈曲張噴劑,本次集會。本次集會的招集、召開合适《公司法》《公司章程》的有關劃定，决定内容正當有用。

2、董事會集會审议环境

(一) 审议經由過程《關于公司增长募投項目施行主體的议案》

經全部董事會商，赞成增长全資子公司工一智造科技（無锡）有限公司作為募投項目施行主體，與公司配合施行“装置式電機模块出產基地及研發中間扶植項目”。

公司自力董事颁發了赞成的自力定见，保薦機构出具了專項核對定见。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

(二) 审议經由過程《關于公司以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目标议案》

經全部董事會商，赞成增长募投項目施行主體、以非貨泉性資產向全資子公司出資并利用召募資金向全資子公司供给告貸以配合施行募投項目，上述议案是公司基于成长计劃的谨慎决议计劃，有助于募投項目标顺遂举行，不會影响公司的正常出產谋劃，不存在扭轉或變相扭轉召募資金投資項目或侵害公司股东长處的情景。

公司自力董事颁發了赞成的自力定见，保薦機构出具了專項核對定见。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

(三) 审议經由過程《關于全資子公司设立召募資金專户并授权公司董事长签订召募資金羁系协定的议案》

經全部董事會商，赞成全資子公司工一智造科技（無锡）有限公司開立召募資金專户并授权公司董事长签订召募資金羁系协定等相干事宜。

公司自力董事颁發了赞成的自力定见，保薦機构出具了專項核對定见。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

(四) 审议經由過程《關于公司利用部門閒置召募資金临時性弥补活動資金的议案》

經全部董事會商，赞成公司利用不跨越人民币50,000.00万元（含本金額）閒置召募資金用于临時弥补平常谋劃所需的活動資金，利用刻日為自公司董事會审议經由過程之日起不跨越12個月，到期奉還至响应召募資金專户。

公司自力董事颁發了赞成的自力定见，保薦機构出具了專項核對定见。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

特此通知布告。

柏诚體系科技股分有限公司董事會

2023年6月21日

歡迎光臨台北快速借錢平台論壇 (https://bbs.wtu95.com.tw/)